ビットコインやその他の暗号通貨を使った詐欺が急増している。
詐欺に遭った場合、怒りや恥ずかしさを感じ、資金を取り戻すためにどこに頼ればいいのかわからなくなるかもしれません。この記事では、資金を取り戻すためのベストプラクティスを紹介します。
ご注意：CryptoAssetRecovery.comは、詐欺に関与した暗号資産の追跡を支援するサービスを提供しています。しかし、明確な痕跡を提供し、疑わしい取引に関連する現実世界の身元を（場合によっては）明らかにすることはできますが、実際の回収の可能性は低いことを強調したいと思います。とはいえ、得られた情報は法的手続きにとって貴重であり、サイバー犯罪に対するより広範な取り組みに貢献することができます。
まず悪いニュースだが、資金を取り戻せる可能性は極めて低い。
しかし、だからといって、今の状況から（感情的に）立ち直れないわけではない。 あなたには、政府が詐欺師を裁くのを助け、他の人々が同じ運命をたどらないように助ける力もある。
また、非常に特殊な状況ではあるが、政府は回収した資金の一部を被害者に返還しているようだ。
これらの提案はベストプラクティスを示すものである：
一部の詐欺師は、すでに詐欺に遭った人を騙すことに重点を置いています。 米国商品先物取引委員会（CFTC）は、このような詐欺をリカバリー詐欺と呼んでいる：
一般的に、被害者は政府関係者、弁護士、回復サービス担当者を名乗る人物から電話や電子メールを受け取ります。ほとんどの場合、詐欺師はすでにお金を手にしているか、裁判所と協力して資金を分配していると主張します。また、お金を奪った詐欺師が突き止められ、被害者に民事裁判を起こすよう通告しているケースもあります。
出典：https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/RecoveryFrauds.html
被害者と接触した後、回収詐欺師は、あなたの資金があなたに解放される前に、延滞税や家来、その他の前払金を支払う必要があると説明する。 これが詐欺の手口だ。 詐欺師はあなたの資金を回収していない。もし回収していれば、単にその資金から手数料を取ることができる。
あなたの資金を取り戻せると主張する相手には、前払いで何も支払わないこと。まず資金を取り戻し、それから手数料に対処しましょう。
多くの場合、個人的な金融情報を詐欺師と共有している可能性があります。 詐欺師が被害者に運転免許証やパスポートなどの身分証明書の写真の提出を要求したという話を聞いたことがあります。 これらの書類は、詐欺師があなたの身元を盗みやすくする可能性があります。
自分のクレジットをモニターすることが重要です。 USA.govには信用情報をチェックする方法が掲載されています。
さらに、あなたの信用情報に詐欺警告を掲載することをお勧めします。 連邦取引委員会（FTC）は次のように説明している：「詐欺警告は、誰かがあなたの名前で新しいクレジット口座を開設することを困難にします。企業は、あなたの名前で新しいクレジットを発行する前に、あなたの身元を確認する必要があります。
3つの信用情報機関（Equifax、Experian、TransUnion）のうちの1つに連絡すると、他の2つに連絡がいく。
メールやテキスト、その他のデジタルな痕跡を見つけやすい今のうちに、詐欺の手口の詳細を書き出しておくこと。
以下は、詐欺を完全に報告するために収集し、書き留めておくべき情報である：
以下は、米国司法省が起訴した特定の詐欺に関する被害者意見陳述書の例です。 これにより、法執行機関が被害者に要求する可能性のある情報の種類を知ることができます。
Crypto Asset Recoveryは、紛失した資産の追跡をお手伝いします。高度なブロックチェーン・フォレンジックを用いて、疑わしい取引を追跡し、仮名のブロックチェーン活動を現実世界のエンティティに結びつけることができます。これにより、詐欺に対する洞察力を高め、法的手続きのための貴重な情報を提供することができます。
弊社は強固なトレースサービスを提供していますが、実際の回収の可能性は非常に低いことを再度申し上げます。暗号詐欺の余波に対処する際には、現実的な期待を持つことが重要です。私たちの第一の目標は、そうでなければ絶望的に見えるかもしれない状況において、透明性と明瞭性を提供することです。
トレースに関するお問い合わせはこちら：cryptoassetrecovery.com/contact
米国居住者または米国市民であれば、この詐欺を複数の政府機関に報告すべきである：
Coinbase.comのような取引所を使って口座に資金を入金し、その資金を詐欺師に送金した場合は、取引所に通知する必要があります。 最も洗練された取引所であれば、パターンを探し、他の人が同じ詐欺に引っかかるのを防ぐことができるかもしれない。
Coinbaseは、このメールアドレスに詐欺について連絡するよう要請している： security@coinbase.com
Krakenはフィッシングインシデントを報告するためのページを公開しています。 おそらく、これが詐欺を報告する最善の方法でしょう。
Paxfulは、「当社のサポートチーム（ ）に報告するか、 紛争を申し立ててください。すぐに調査を開始し、十分な証拠があればビットコインを取り戻します」と述べています。
ここでは、合法と思われる詐欺回収会社をいくつかご紹介します：
CypherTrace． CypherTraceは、米国国土安全保障省から最初の資金提供を受け、2021年にMastercardに買収さ れたと主張している。
サイファー・トレースは「ディフェンダーズ・リーグ」と呼ばれるサービスを運営しており、盗まれたり詐欺にあったりした暗号通貨を追跡する大学生を無償で訓練している。
注：これはおそらく、追跡可能な範囲で資金を追跡するだけです。 私たちは、あなたの資金を実際に回収できる民間の回収会社は存在しないと強く信じています。4月21日現在、ディフェンダーズ・リーグは新たな案件を受け付けておらず、既存の案件には8～10ヶ月の待ち時間がかかるとしている。
注：Crypto Asset RecoveryはCNC Intelと取引関係があります。以下のリンクを使用して彼らと仕事をすることを選択した場合、Crypto Asset Recoveryに手数料が支払われます。
CNCIntel.com CNCインテリジェンスはChainalysis.comの連絡先から紹介され、彼らのCEOでサイバー捜査のチーフであるMatt Sternと話をしました。私は彼らが合法的であると信じていますし、海外の法執行機関や法務チームと協力することで、少なくともいくつかのケースでは詐欺や窃盗によって失われた資金を取り戻すことができたと信じています。
AssetReality.com Asset RealityはMetamaskとその親会社であるConsensys.netとパートナーシップを結びました：提携を発表したプレスリリースはこちら。
しかし、自分で調べてください。
また、前払い費用と失った金額とを比較検討する必要がある。例えば、あなたが1万ドルを失ったとして、回収会社に依頼するのに10％の追加費用がかかるとしたら、その費用を支払うべきでしょうか？その会社があなたのために少なくとも1,000ドルを回収できる確率はどのくらいでしょうか？多くの場合、その確率は低い。
詐欺や窃盗で失った資金を取り戻せると言っている会社と仕事をする際には、注意しなければならない理由がいくつかある：
基本的な考え方は、もしあなたが詐欺を通報すれば、政府は犯罪者を追跡し（おそらく彼らが取引所から資金を引き出したときに）彼らから資金を回収する。
米国政府によれば、ある種の詐欺については、資金が返還されることもあるという。 例えば、米国証券取引委員会（SEC）は、「SECの強制捜査が成功した結果、回収した資金が被害者に分配されることもある」と述べている。
記事はこう続く：「すべての被害者が金銭を取り戻せるわけではない。金銭を取り戻した被害者が受け取る金額は被害額を大幅に下回ることもあり、金銭の分配手続きには長い時間がかかることもある。"
CFTCはこのほど、外国為替と暗号通貨の取引スキームで179人から1580万米ドル相当のビットコインと米ドルを詐取したとして、デビッド・ギルバート・サフランと サークル・ソサエティ社に対する返還命令を発表した。 しかし、「不正行為者は十分な資金や資産を持っていない可能性があるため、返還命令によって失われた金銭が回収できない可能性がある」と警告している。
2021年7月、米司法省はロジャー・ニル＝ヨナス・カールソンが2012年から2019年にかけて3500人以上から約1600万ドルを詐取したと発表した。 彼は懲役15年を言い渡され、被害者に返還される資金も回収されたようだ。
