2017年7月25日、暗号ポートフォリオを管理しようと思って暗号サイトBTC-eにログインしたら、こんな不愉快なメッセージが表示されたことだろう：
後日ログインしても何も変わらない。サイトはダウンしていた。永久に。
それがつまらないところなんだ。しかし、我々は先走りすぎている。話を戻そう。
BTC-eは2011年7月に設立され、2017年に閉鎖された暗号通貨取引プラットフォームである。米ドル、ロシア・ルーブル、ユーロの各通貨と、ビットコイン、ライトコイン、イーサリアム、その他の暗号通貨との取引が可能だった。
米国政府は、BTC-eがランサムウェアの資金洗浄に関与しているとの疑惑から、この取引所を閉鎖した。実際、あるセキュリティ研究者は、BTC-eはランサムウェアによる支払いの95％を不換紙幣に変換するために使用されていると推定している。
(簡単なメモ ランサムウェアとは、個人や組織のファイルを暗号化し、アクセス不能にする悪意のあるソフトウェアの一種である。ソフトウェアをインストールしたハッカーは、通常暗号通貨で支払われる身代金と引き換えにファイルのロックを解除する。暗号通貨を不換紙幣に変えるには、BTC-eのような暗号取引所が必要である)。
BTC-eの創設者の一人であるロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニックもまた、Mt Goxから盗まれた80万ビットコイン以上のうち53万ビットコインの盗難に一役買ったと考えられている。
ヴィニクは2020年にフランスで5年の禁固刑を言い渡されたが、現在もロシアとアメリカ両国への身柄引き渡しを求められている。
この記事では、このサイトの歴史、合法的な（そして違法な）目的、そしてそこから派生した刑事告発と有罪判決について紹介する。
Binance、Kraken、Coinbaseのような中央集権型の取引所であろうと、UniswapやPancake swapのような分散型のプロトコルであろうと、コインやトークンの売買や保管の選択肢には事欠かない。
しかし、これは常にそうであったわけではなく、一時期、選択肢の数は著しく制限されていた。そのため、BTC-eは2011年のリリース後まもなく注目を集め、一時は既知のBTC取引量の3％を取り扱うまでになった。
初期の頃、このプラットフォームは、主に絶え間ないDDOS攻撃とサーバーの問題により、頻繁なダウンタイムに悩まされていた。しかし、時が経つにつれて信頼性は向上し、その人気は高まり続けた。
2017年7月25日、サイトにアクセスしようとすると、米シークレットサービスとFBIの合同捜査によりドメインが押収されたという米司法省からのメッセージが表示されると、ユーザーから苦情が出始めた。
USSSのマイケル・D・アンブロジオ特別捜査官の声明によると、「BTC-eは、数多くのランサムウェアやその他のサイバー犯罪活動に関与していたことで知られている。
この捜査により、多くのユーザーが資金にアクセスできなくなり、答えよりも多くの疑問が残った。しかし、BTC-eはこれらの疑惑を否定し、これらの犯罪に関連して逮捕された人物、前述のアレクサンダー・ヴィニックは、今はなき暗号取引所の従業員でも創設者でもないと述べた。
捜査とドメインの押収の結果、FBIは取引所に保管されている全クリプトカレンシーとフィアットの約38％を所有することになったと言われている。(この38%という数字について、FBIやBTC-e.comの声明は見つからなかったが、BTC-e.comはFBIが一部のウォレットを管理したことを確認しているようだ）。
これを受けて、BTC-eの背後にいる人々は別の取引所を立ち上げ、Wex.nzとして再ブランディングし、押収によって資金を失ったすべての顧客に返済することを約束した。Wex.nzは以前のBTC-eサイトを1:1でコピーしたもので、旧BTC-eプラットフォームが去った後を引き継ごうとしていた。
一部のユーザーは、失った資金の約半分を受け取ったと報告したが、約束された返金は実現せず、ビジネスは大きく減速し始めた。
Wex.nzはわずか1年の運営で、多くのドメイン名を失い、完全にシャットダウンする前に引き出しを不可能にした。残念なことに、このシャットダウンにより、多くの投資家が再び資金にアクセスできなくなった。
閉鎖当時、Wex.nzはドミトリー・ヴァシレフという名のロシア人によって運営されていたが、彼は WEX.nzのデータベースをドミトリー・カフチェンコという男に売却した。
ハフチェンコはクリミアでロシア併合を支援するために戦った元軍人だった。彼はロシアの有力なオリガルヒであるコンスタンチン・マロフェエフとつながりがあっただけでなく、Wexデータベースを使った新しい暗号通貨取引所を始める計画を持っており、当時紛争地域だったウクライナのドンバスに本部を置く予定だった。
この時点で、BTC-eの元技術管理者でWexの共同設立者であるアレクセイ・ビリュチェンコが、ロシア当局による犯罪捜査の一環としてロシアで逮捕された。この捜査は、2018年の7月から10月にかけて、数百万ドル相当の暗号通貨がWexのウォレットから流出していたという、ロシアとカザフスタンで提出された多数の苦情に端を発していた。
拘束されたビリュチェンコは、Wexが保有する大量の暗号通貨を連邦保安局（FSS）の職員が所有するウォレットに送るよう強制されたと主張した。現在のところ、FSSはこれらの主張についてコメントを拒否している。
この元技術系管理者はまた、元BTC-eの運営者であるアレクサンダー・ヴィニックと親交があり、ギリシャで逮捕される前、ヴィニックはMt.Goxのスキャンダルに関与しており、ハッカーたちがBTC-eを通じて盗んだビットコインを洗浄する手助けをしていたと述べている。
ご存知の方もいるかもしれないが、Mt.Goxは2010年に開設され、2014年2月まで運営されていた日本の暗号通貨取引所である。一時、Mt.Goxは全世界のビットコイン取引の70％以上を扱い、多くの人が最初の重要な暗号通貨取引所とみなしている。
2014年2月、マウントゴックスはすべての取引を停止し、破産保護を申請した。その直後、同取引所はプラットフォームからおよそ85万ビットコインが盗まれたと発表した。
盗まれたビットコイン、Vinnik、BTC-eには直接的なつながりがある。WizSecによると、2011年のある日、ハッカーまたはハッカー集団が、主要なMt.Gox暗号通貨ウォレットへのアクセスを許可する秘密鍵にアクセスした。
その時点から、85万ビットコインがプラットフォームから持ち出され、複数の異なる国にまたがるウォレットの広大なネットワークを通じて洗浄された。Mt.Goxから持ち出された85万ビットコインのうち、およそ30万ビットコインがBTC-eの管理者だけがアクセスできる3つのウォレットに直接送られたとされており、 そのうちの1つはVannikが直接管理していた。
Mt.Gox以外にも、米国当局は、ヴァニックとBTC-eがランサムウェアの支払いの95％以上の洗浄に関与しており、ヴァニック自身もLockyと呼ばれるランサムウェア・ソフトウェアの開発に関与していたと主張している。
米国が提出した国際手配の結果、ヴァニクは2017年7月、ギリシャ北部で休暇を過ごしていたところを逮捕された。彼の逮捕が公になった直後、ロシア当局は身柄引き渡しを申請し、ヴァニクをロシアに連れ戻してマネーロンダリングと詐欺容疑で裁くことを望んでいた。
このため、ギリシャは2つの理由で困難な立場に置かれた。第一に、ロシアはギリシャにとって石油と天然ガスの主要供給国であったこと、第二に、アメリカはギリシャにとって最も有力なNATO同盟国であったことである。
両者をなだめる動きとして、ギリシャは2020年にヴァニクをフランスに送り、最終的に懲役5年の判決を受けた。しかし1年後、フランス当局がヴァニックとランサムウェア・ソフトウェア「Locky」の配布との関連を証明できなかったため、ヴァニックはいくつかの容疑について無罪となった。
2021年4月現在、ヴァニクはまだ服役中であり、ロシアと米国は引き渡し合戦を続けている。この争点は、2016年の大統領選挙を妨害するためにロシアがBTC-eを通じて資金洗浄を行ったと米国が非難したことでさらに悪化した。
