Binance、Kraken、Coinbaseのような中央集権型取引所であれ、UniswapやPancake swapのような分散型プロトコルであれ、コインやトークンを売買したり保管したりするための選択肢には事欠かない。しかし、これは常にそうだったわけではなく、一時期は選択肢の数が著しく制限されていた。
2017年7月25日、暗号ポートフォリオを管理しようと思って暗号サイトBTC-eにログインしたら、こんな不愉快なメッセージが表示されたことだろう：
後日ログインしても状況は変わらない。サイトはダウンしていた。永久に。
それがこの話の退屈な部分だ。だが話が先走ってしまった。少し戻ろう。
BTC-eは2011年7月に設立され、2017年に閉鎖された仮想通貨取引プラットフォームである。米ドル、ロシアルーブル、ユーロといった法定通貨と、ビットコイン、ライトコイン、イーサリアムなどの仮想通貨間の取引を可能としていた。
米国政府は、BTC-eがランサムウェアの資金洗浄に関与しているとの疑惑から、この取引所を閉鎖した。実際、あるセキュリティ研究者は、BTC-eはランサムウェアによる支払いの95％を不換紙幣に変換するために使用されていると推定している。
(補足説明: ランサムウェアとは、個人や組織のファイルを暗号化し、アクセス不能にする悪意のあるソフトウェアの一種です。このソフトウェアをインストールしたハッカーは、通常は仮想通貨で支払われる身代金と引き換えにのみファイルのロックを解除します。仮想通貨を法定通貨に変換するには、BTC-eのような仮想通貨取引所が必要となります。)
BTC-e の創設者の 1 人であるロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニックも、Mt Gox から盗まれた 80 万以上のビットコインのうち 53 万の盗難に関与したと考えられています。
ヴィニクは2020年にフランスで懲役5年の判決を受け、その後2022年に米国へ引き渡され、最終的に2025年2月の囚人交換で釈放された。
本記事では、当サイトの歴史、合法的（および非合法的）な利用目的、そしてそこから生じた刑事告発と有罪判決について解説します。
Binance、Kraken、Coinbaseのような中央集権型の取引所であろうと、UniswapやPancake swapのような分散型のプロトコルであろうと、コインやトークンの売買や保管の選択肢には事欠かない。
しかし、常にそうだったわけではなく、一時期は選択肢が著しく限られていた。このため、BTC-eは2011年のリリース直後に台頭し、一時は全BTC取引量の3%を処理するまでに成長した。
初期の頃、このプラットフォームは、主に絶え間ないDDOS攻撃とサーバーの問題により、頻繁なダウンタイムに悩まされていた。しかし、時が経つにつれて信頼性は向上し、その人気は高まり続けた。
2017年7月25日、サイトにアクセスしようとすると、米シークレットサービスとFBIの合同捜査によりドメインが押収されたという米司法省からのメッセージが表示されると、ユーザーから苦情が出始めた。
米国大統領警護局（USSS）の特別捜査官マイケル・D・アンブロジオの声明によれば、「BTC-eは数多くのランサムウェアやその他のサイバー犯罪活動における役割で知られており、その摘発は重要な成果である。これは国境を越えたサイバー犯罪との闘いにおける我々の世界的な影響力を示すものとなるだろう」と述べた。
この捜査により、多くのユーザーが資金にアクセスできなくなり、答えよりも多くの疑問が残った。しかし、BTC-eはこれらの疑惑を否定し、これらの犯罪に関連して逮捕された人物、前述のアレクサンダー・ヴィニックは、今はなき暗号取引所の従業員でも創設者でもないと述べた。
調査とドメイン差し押さえの結果、FBIは取引所に保管されていた仮想通貨と法定通貨の合計の約38％を掌握したと報じられている。（FBIおよびBTC-e.comの双方からこの38％という数値を確認する声明は見つからなかったが、BTC-e.comはFBIが自社ウォレットの一部を掌握したことを明らかに認めている）。
これを受けて、BTC-eの背後にいる人々は別の取引所を立ち上げ、Wex.nzとして再ブランディングし、押収によって資金を失ったすべての顧客に返済することを約束した。Wex.nzは以前のBTC-eサイトを1:1でコピーしたもので、旧BTC-eプラットフォームが去った後を引き継ごうとしていた。
一部のユーザーは、失った資金の約半分を受け取ったと報告したが、約束された返金は実現せず、ビジネスは大きく減速し始めた。
Wex.nzはわずか1年の運営で、多くのドメイン名を失い、完全にシャットダウンする前に引き出しを不可能にした。残念なことに、このシャットダウンにより、多くの投資家が再び資金にアクセスできなくなった。
閉鎖当時、Wex.nz はドミトリー・ヴァシレフというロシア国籍の男性によって運営されており、彼はWEX.nz のデータベースをドミトリー・ハフチェンコという人物に売却しました。
ハフチェンコはクリミアでロシア併合を支援するために戦った元軍人だった。彼はロシアの有力なオリガルヒであるコンスタンチン・マロフェエフとつながりがあっただけでなく、Wexデータベースを使った新しい暗号通貨取引所を始める計画を持っており、当時紛争地域だったウクライナのドンバスに本部を置く予定だった。
この時点で、BTC-eの元技術管理者でWexの共同設立者であるアレクセイ・ビリュチェンコが、ロシア当局による犯罪捜査の一環としてロシアで逮捕された。この捜査は、2018年の7月から10月にかけて、数百万ドル相当の暗号通貨がWexのウォレットから流出していたという、ロシアとカザフスタンで提出された多数の苦情に端を発していた。
拘束されたビリュチェンコは、Wexが保有する大量の暗号通貨を連邦保安局（FSS）の職員が所有するウォレットに送るよう強制されたと主張した。現在のところ、FSSはこれらの主張についてコメントを拒否している。
この元技術系管理者はまた、元BTC-eの運営者であるアレクサンダー・ヴィニックと親交があり、ギリシャで逮捕される前、ヴィニックはMt.Goxのスキャンダルに関与しており、ハッカーたちがBTC-eを通じて盗んだビットコインを洗浄する手助けをしていたと述べている。
ご存知の方もいるかもしれないが、Mt.Goxは2010年に開設され、2014年2月まで運営されていた日本の暗号通貨取引所である。一時、Mt.Goxは全世界のビットコイン取引の70％以上を扱い、多くの人が最初の重要な暗号通貨取引所とみなしている。
2014年2月、マウントゴックスはすべての取引を停止し、破産保護を申請した。その直後、同取引所はプラットフォームからおよそ85万ビットコインが盗まれたと発表した。
盗まれたビットコイン、Vinnik、BTC-eには直接的なつながりがある。WizSecによると、2011年のある日、ハッカーまたはハッカー集団が、主要なMt.Gox暗号通貨ウォレットへのアクセスを許可する秘密鍵にアクセスした。
その時から、85万ビットコインがプラットフォームから引き出され、複数の国にまたがる広大なウォレットネットワークを通じて洗浄された。Mt. Goxから奪われた85万ビットコインのうち、約30万ビットコインがBTC-e管理者のみがアクセス可能な3つのウォレットに直接送金されたとされており、そのうちの1つはヴィニクが直接管理していた。
マウントゴックス以外に、米国当局はヴィニクとBTC-eがランサムウェア支払いの95％以上を洗浄に関与していたと主張し、ヴィニク自身が「ロッキー」と呼ばれるランサムウェアソフトウェアの開発に関与していたと述べた。
米国が国際手配した結果、ヴィニクは2017年7月、ギリシャ北部で休暇中だった際に逮捕された。逮捕が公表されると間もなく、ロシア当局は身柄引き渡しを請求し、マネーロンダリング及び詐欺罪で裁判にかけるためヴィニクをロシアに連れ戻そうとした。
このため、ギリシャは二つの理由からやや困難な立場に置かれた。第一に、ロシアはギリシャの石油と天然ガスの主要供給国であり、第二に、米国はギリシャにとって最も重要なNATO同盟国であった。
双方をなだめるため、ギリシャは2020年にヴィニクをフランスへ移送した。同国で彼は最終的に加重資金洗浄罪により懲役5年の判決を受けた。ロックイランサムウェア関連の容疑については、フランス当局が直接的な関連性を立証できなかったため無罪となった。
2020年12月にフランスで有罪判決を受けた後、ヴィニクは2022年6月に刑期を終え、その後2022年8月4日に米国へ身柄引き渡された。 2024年5月3日、ヴィニクはサンフランシスコ連邦裁判所において資金洗浄共謀罪で有罪を認めた。裁判記録によれば、BTC-eは2011年から2017年にかけて90億ドル超の取引を処理し、全世界で100万人以上のユーザーにサービスを提供していた。ヴィニクは最大20年の禁固刑に直面し、1億ドル超の犯罪収益の没収に同意した。
しかし、2025年6月に予定されていた判決前に、トランプ政権は2025年2月11日、ロシアとの囚人交換の一環としてヴィニクを釈放した。ヴィニクは、2021年からロシアで収監されていたアメリカ人教師マーク・フォーゲルと交換された。ヴィニクは2025年2月14日にモスクワに到着した。
